이번 달 암호화폐 업계에서 가장 중요한 사건은 체이널리시스의 블록체인 분석 표준에 관한 게시물이라고 부르겠습니다.
저는 이 이슈에 대해 많이 이야기해왔고 저만 그런 게 아닙니다. 문제는 AML 검사기의 주소 및 거래 위험 점수의 품질입니다. 이는 rabbit.io와 같은 암호화폐 스와핑 서비스와 그 사용자들에게 피해를 줍니다.
체이널리시스 게시물의 예는 다음과 같습니다. 고객 요청으로 체이널리시스는 특정 주소의 자금 출처를 분석했고 도박 또는 베팅과 연관된 것으로 결론지었습니다. 다른 유사한 회사가 동일한 주소를 같은 고객을 위해 확인했는데 - 그 자산이 CSAM과 연관되어 있다고 결론내렸습니다.
그렇다면 어느 쪽일까요? 자금이 베팅 상금과 연결된 것인가요, 아니면 아동 성학대 촬영물의 판매와 관련된 것인가요? 이 둘은 근본적으로 다른 자금 출처 아닐까요?
같은 주소에 대한 AML 업체들의 위험 평가가 이렇게 심하게 달라진다면 암호화폐로 정상적인 업무를 하는 것은 불가능하다고 사람들은 오래전부터 말해왔습니다. 이제 마침내 점수화 업계의 거대 업체 중 하나가 그것을 인정하고 나선 것입니다.
체이널리시스는 게시물에서 산업계에 블록체인 분석에 대한 표준을 마련할 것을 촉구합니다. 그래야 AML 결론이 재현 가능하고 검증 가능하며 증거 기반이 될 수 있고, 거래 패턴이 "보이는지"에만 의존하지 않게 됩니다.
이것이 처음부터 작동했어야 할 방식입니다. 동의하시나요?
제가 우려하는 유일한 점은 당분간 이것이 단지 제안에 그칠 수 있다는 것입니다. 체이널리시스가 자사의 방법론을 기준안으로 제시하고 있기 때문입니다. 설사 경쟁사들이 문제 해결에 동의하더라도, 그들은 거의 틀림없이 타사의 틀 대신 자사 프레임워크를 주장할 것입니다.
그럼에도 불구하고 드디어 움직임이 일어나고 있습니다.
