Chainalysis'in blokzincir analiz standartları hakkındaki yazısını ayın kripto endüstrisindeki en önemli olay olarak nitelendiririm.
Ortaya koyduğu sorun hakkında çok konuştum — ve bunu söyleyen tek kişi değilim. Sorun, AML tarayıcılarındaki adres ve işlem risk puanlamalarının kalitesi. Bu, rabbit.io gibi kripto takas hizmetlerine zarar veriyor ve kullanıcılarını da etkiliyor.
İşte Chainalysis yazısından bir örnek. Bir müşterinin talebi üzerine Chainalysis belirli bir adresteki fonların kaynağını analiz etti ve bunların kumar veya bahisle bağlantılı olduğunu tespit etti. Aynı müşteri için aynı adresi kontrol eden başka bir benzer şirket ise varlıkların CSAM (çocuk cinsel istismarı içeriği) ile ilişkili olduğunu sonucuna vardı.
Peki hangisi doğru? Fonlar bahis kazançlarıyla mı bağlantılıydı, yoksa çocuk cinsel istismarı içeriklerinin satışıyla mı? Bunlar temelde farklı fon kaynakları, değil mi?
Uzun zamandır insanlar, AML şirketlerinin aynı adres için yaptıkları risk değerlendirmeleri bu kadar farklı olunca kriptoyla normal çalışmanın imkansız olduğunu söylüyordu. Şimdi nihayet, puanlama işinin devlerinden biri de bunu söylüyor.
Yazısında Chainalysis, AML sonuçlarının tekrarlanabilir, doğrulanabilir ve kanıta dayalı olması için blokzincir analizleri konusunda endüstrinin standartlar oluşturmasını çağrısında bulunuyor — işlem deseninin "görünüşüne" dayanmaktansa.
Bu, ilk günden beri böyle işlemesi gereken şey. Katılıyor musunuz?
Tek endişem, öngörülebilir gelecekte bunun pek fazla öteye gitmeyip sadece bir öneri olarak kalması. Bunun nedeni kısmen Chainalysis'in kendi metodolojisini temel olarak önermesi. Rakipleri sorunun düzeltilmesi gerektiği konusunda hemfikir olsalar bile, muhtemelen bir başkasınınkinden ziyade kendi çerçevelerini savunacaklar.
Yine de, nihayet işler ilerliyor.
