Недавно я задал в X вопрос: "Представь себе, что все государства мира синхронно решили запретить все криптовалюты … кроме двух. Какие две ты предпочёл бы оставить за рамками запрета?" Люди отвечали на него: биткоин и эфир, биткоин и солана, биткоин и хайперликвид. То есть первой криптовалютой в каждом ответе был биткоин.
Но так ли нужна биткоину защита от государственного запрета? Давай вместе разберём, почему даже глобальный бан не уничтожит эту криптовалюту, и кому из его последователей иммунитет от запретов нужен куда больше.
Глобальный запрет биткоина: что это значит?
Прежде всего, уточним, что подразумевается под “запретом”. Скорее всего, государства не смогут запретить владение биткоином:
- во-первых, не так-то просто установить, кто владеет тем или иным адресом;
- во-вторых, ничто не помешает кому-то перевести монеты без спроса на адрес того человека, который установил этот запрет, и таким образом серьёзно подставить его.
Власти могут лишь объявить незаконными любые операции с биткоином. Под угрозой наказания люди должны будут перестать пользоваться BTC в расчетах, компании – принимать его, майнеры – выключить свои фермы, а узлы сети – отключиться. Также, вероятно, провайдеры получат распоряжение отслеживать и блокировать любую активность, связанную с биткоином. Картина мрачная: легально биткоином оперировать не получится. Но означает ли это гибель сети? Далеко не факт.
Выживет ли сеть биткоина под запретом?
Децентрализация – главный козырь BTC. Bitcoin настолько глобален и распределён, что вырубить его одним махом чрезвычайно сложно. Майнеры, узлы, разработчики разбросаны по всему миру, работают анонимно или под псевдонимами, у всех свои интересы, но общая цель – чтобы сеть жила. У биткоина нет центрального офиса, нет гендиректора, нет набора серверов в одном дата-центре. Некуда прийти, чтобы “выключить рубильник”.
Кардинальное отличие Биткоина от большинства других криптопроектов - отсутствие единой точки отказа. Нет Виталика Бутерина, принимающего решения о том, какую транзакцию отменить, а какую оставить, и нет фонда, закрытие которого парализовало бы систему. Правила сети поддерживаются сообществом: даже если кто-то скупит тонны биткоинов, он не сможет поменять протокол под себя или запретить другим отправлять транзакции. Поэтому даже согласованное решение всех правительств мира не убьёт Биткоин. Ему придётся уходить в подполье, но сеть продолжит работать.
Майнинг вне юрисдикций
Что будет с добычей новых блоков, если майнинг везде объявят вне закона? Крупные фермы закроются. Но ведь и раньше власти давили на майнеров, и сеть выживала. Взять хотя бы запрет майнинга в Китае в 2021 году: тогда отключилась почти половина мирового хешрейта, но уже через несколько месяцев мощности восстановились, просто переместившись в другие регионы. Китайские майнеры вывезли оборудование в Казахстан, Россию, Северную Америку и другие места. Биткоин пережил ту атаку без потерь и даже стал ещё устойчивее, поскольку централизованная до того добыча в одном регионе распределилась по разным странам.
Теперь представим себе, что нет больше стран, где нет запрета на майнинг. Неужели все мощности погаснут? Вряд ли. Майнеры – народ изобретательный. Они будут уходить в тень, прятать фермы и продолжать работу нелегально. Кроме того, сам по себе процесс майнинга – это просто решение математической задачи на компьютере. Для полного запрета процесса майнинга пришлось бы запретить математику. Поэтому, скорее всего, запрещённой станет лишь одна маленькая часть этого процесса, которая следует за решением задачи: сбор блока и отправка этого блока в сеть. А спрятать эту часть гораздо проще. Полиция нашла работающее оборудование для добычи блоков? Хорошо. Но как она может доказать, что на этом оборудовании был добыт хотя бы один блок, то есть произошёл факт нарушения запрета?
А что если ферма работает на судне в открытом море (в нейтральных водах не действуют законы отдельных государств)? Или в стране, где контроль слаб, и коррупция позволяет майнить за взятку? Наконец, есть неосвоенные уголки планеты – от глуши Сибири до джунглей Амазонии – и там тоже можно поставить генератор и подключить ферму. Звучит экстремально, но не забывай: биткоин даёт ни с чем не сопоставимую финансовую свободу, и заинтересованные в его добыче никуда не денутся. Будут рыть землянки и шахты, маскировать фермы под другие производства, лишь бы не выдавать себя. Энергия тоже найдется: кто-то задействует мобильные генераторы, кто-то присоседится к скрытым источникам возобновляемой энергии (например, геотермальные источники в пустынях). Уже сейчас майнеры осваивают отдаленные места с дешевой энергией – устанавливают турбины на горных речках. Если придётся работать нелегально, они просто уменьшат масштаб и рассредоточатся, чтобы не привлекать внимание. Например, разобьют большую ферму на десятки мелких в разных местах. Тогда обнаружить их будет сложнее: потребление энергии и шум уже не будут так выделяться.
Трафик Биткоина могут фильтровать интернет-провайдеры. Но есть обходные пути. Даже полностью отключившись от обычного интернета, майнеры смогут находить и передавать друг другу информацию о новых блоках. Компания Blockstream уже несколько лет транслирует блокчейн Биткоина через спутники. Достаточно поставить недорогую спутниковую антенну – и будешь получать сигнал из космоса с актуальными блоками. Причем антенна принимает поток пассивно, только на приём, никак себя не выдавая. Со стороны вообще не понять, ловишь ты сигналы HBO или синхронизируешь биткоин-ноду. Таким образом, майнеры даже в глухой тайге или в океане могут оставаться на связи и видеть состояние сети. А передать найденный ими новый блок миру – тоже решаемая задача: можно отправить по радио или через анонимные узлы сети Tor. В конце концов, если блок найден, его можно хоть по телефону диктовать коллегам. Звучит дико, но энтузиасты уже экспериментировали с таким: передавали информацию по любительской рации и через mesh-сети вроде goTenna.
То есть полностью изолировать майнеров друг от друга цензоры не смогут – лазейки для передачи данных всегда найдутся. Сеть будет обновляться, хоть и придётся пожертвовать скоростью и удобством.
Можно ли захватить контроль над Биткоином при падении хешрейта?
Есть критический момент, о котором редко вспоминают. Если хешрейт биткоина упадёт в 100 раз (то есть 99% майнеров выключат своё оборудование), то блоки будут появляться в 100 раз медленнее: не раз в 10 минут, а примерно раз в 1000 минут (16 часов 40 минут). Протокол пересчитывает сложность каждые 2016 блоков, и в такой ситуации добыча этих 2016 блоков может занять до 3 лет и 10 месяцев. Только после пересчёта сложность упадёт, и сеть вернёт привычную скорость. Всё это время блоки будут появляться крайне редко, а транзакции подтверждаться очень медленно. Это существенная уязвимость, но не фатальная: даже при таком сценарии новые подпольные майнеры могут подключиться к сети и ускорить пересчёт сложности. А до тех пор можно пересылать биткоины по каналам сети Молния. Нужно только заранее такой канал открыть. У вас он есть? У меня - да.
Если после запрета останется только малая часть майнеров, возникает угроза, что государство при помощи какого-нибудь конфискованного оборудования сможет получить контроль над блоками (атака 51%). Однако всегда сохраняется возможность для новых подпольных майнеров в любой момент подключиться и уравновесить силы - а значит, любая централизация будет только временной. Держать сеть “в заложниках” становится бессмысленно: как только появляются независимые майнеры, затраты на атаку возрастают, и нарушителю становится экономически невыгодно удерживать контроль. Кроме того, любой участник сети (или все они вместе) может в принципе отказаться принимать блоки, сгенерированные зловредными государственными узлами, если будет подозрение в атаке. Таким образом, даже при малом хешрейте контроль сложно удержать надолго, и сеть сохраняет способность сопротивляться атакам.
Транзакции и узлы: цифровое подполье
А за рамками майнинга всё ещё проще. Биткоин-ноду может запустить любой на обычном компьютере: это не требует никаких разрешений. Обнаружить и отфильтровать весь биткоин-трафик сложно из-за возможности использовать VPN, Tor, прокси, шифрование. Если уж совсем прижмут, транзакции можно передавать и альтернативными способами связи, минуя Интернет. Как и в случае с трансляцией блоков, передать данные о переводе можно через любые каналы, было бы желание: хоть лампочкой мигать на азбуке Морзе. Только сначала нужно обязательно зашифровать сообщение, чтобы не попасться.
Есть примеры и пересылки биткоин-транзакций по SMS, и кодирования информации, необходимой для отправки транзакций, в изображениях, выкладываемых в интернет.
Изображение, в котором зашифрован приватный ключ от адреса в блокчейне Биткоина
Таким образом, для обеспечения запрета транзакций потребуется запрет всех средств коммуникации. Это означало бы отключить человечеству интернет, телефон, почту и запретить даже общаться голосом. Вряд ли правительства зайдут настолько далеко, пытаясь убить криптовалюту.
Уязвимость других криптовалют
Мы выяснили, что Биткоин способен пережить глобальный запрет. А что насчёт других криптовалют? Тут ситуация может быть иной. Многие альткоины куда менее децентрализованы и более зависимы от конкретных лиц или организаций.
Например, возьмём Ethereum. Огромная экосистема, вторая по капитализации криптовалюта. Казалось бы, тоже довольно децентрализована – тысячи узлов. Но есть нюанс: с 2022 года эфир перешёл на алгоритм Proof-of-Stake, где безопасность зависит от валидаторов (держателей монет, подтверждающих блоки). А крупными валидаторами эфира выступают известные компании и пулы – их офисы, команды и серверы вполне реальны. Если власти “вырубят” крупнейших валидаторов, значительная доля стейка окажется оффлайн. Кроме того, стейк можно не только “вырубить”, но и заблокировать, оставив сеть без поддержки части капитала. А крупнейшим валидаторам делегируют свои монеты обычные пользователи - из-за простоты и надёжности. В случае блокировки стейка они лишатся возможности перевести свои ресурсы другим валидаторам.
То же самое касается и других криптовалют, работающих на основе Proof-of-Stake.
В биткоине же в случае давления на майнинговые пулы майнеры легко переподключаются к другим пулам или даже начинают майнить в одиночку. Физическая децентрализация оборудования делает невозможным одновременное выключение всех участников.
Наиболее уязвимые криптовалюты
Отдельно стоит остановиться на стейблкоинах, обеспеченных фиатными резервами (USDT, USDC и т.д.). Эти токены прямо зависят от традиционной финансовой системы: за каждым стоит фирма с банковским счётом, на котором лежат деньги для обеспечения. Запретите стейблкоины – и власти мгновенно заморозят банковские резервы этих компаний. Эмитенты стейблкоинов и сами не станут спорить (они уже сейчас сотрудничают с регуляторами) и закроют возможность распоряжения токенами на уровне смарт-контракта. В отличие от биткоина, такие стейблкоины не переживут войну с государством: их ценность держится на доверии к легальной резервной валюте. Без легальных оснований деятельности все эти “цифровые доллары” схлопнутся.
А есть ведь и криптовалюты, связанные с реальной идентичностью пользователей. Например, проект World, сканирующий радужки глаза ради получения удостоверяющего токена, или Idena, где каждый адрес привязан к уникальному человеку. Казалось бы, благие цели (уникальные идентификаторы для борьбы с ботами), но с точки зрения запрета это ахиллесова пята. Сети этих криптовалют не могут слить ваши персональные данные, но сам факт наличия связи между блокчейн-аккаунтом и уникальным человеком - это потенциальная уязвимость при тотальном государственном запрете. В таких сетях государству будет проще вычислить владельцев адресов, чем, например, в Биткоине, где по умолчанию ни один адрес не связан с конкретным человеком. Идентификационные криптовалюты не предназначены для игры в прятки, они нацелены скорее на сотрудничество с государством. В общем, ими в условиях запрета пользоваться никто не будет.
Примеры действительно неуязвимых криптовалют
Кроме биткоина, к наиболее устойчивым к цензуре и государственному давлению криптовалютам относятся:
- Monero (XMR) - анонимная PoW-сеть, в которой все транзакции по умолчанию скрыты (и адреса, и суммы), сеть поддерживает ретрансляцию через Tor и I2P, а ASIC-устойчивость не даёт сосредоточить майнинг у крупных игроков.
- Litecoin (LTC) - PoW-криптовалюта с децентрализованной структурой майнеров, похожая на Биткоин по принципу работы, но с меньшей капитализацией и более высокой доступностью для небольших майнеров.
- Verge (XVG) - PoW-сеть, интегрирующая Tor и stealth-адреса для максимальной приватности и скрытия IP пользователей.
- Grin, Beam - криптовалюты на базе протокола Mimblewimble, ориентированы на полную анонимность транзакций и устойчивость к цензуре благодаря архитектуре без постоянных адресов и истории переводов.
Все эти сети не имеют центральных органов управления, публичных фондов или “головы”, которую можно отрезать. Их узлы и майнеры максимально распределены и анонимны, что делает эти криптовалюты особенно живучими даже при самых жёстких запретах.
Вывод: какие криптовалюты "оставить в живых"?
В начале я упомянул твит: "Если запретить все криптовалюты, кроме двух, какие две вы бы спасли?" Все ответившие упомянули биткоин. Но, как мы видим, биткоину как раз “спасение” не требуется – он окреп настолько, что переживёт и глобальный бан. А вот множество других монет в случае запрета прекратят своё существование. Поэтому логично было бы не запрещать именно тех, кто не протянет без государственной пощады.
Если представить себе гипотетический выбор, кого помиловать, я бы остановился на тех криптовалютах, которые наиболее популярны у клиентов обменного сервиса rabbit.io. Тот факт, что их часто обменивают, свидетельствует о реальной востребованности этих криптовалют у пользователей.
Из более чем 10 000 доступных криптовалют пользователи rabbit.io наиболее часто меняют BTC, XMR, ETH и USDT. Биткоин и монеро обойдутся и без моего помилования, поэтому я бы, отвечая на свой вопрос, назвал эфир и долларовый стейблкоин компании Tether.
Конечно, это субъективный выбор. Другой может решить спасти, скажем, ADA, в блокчейне которой каждая деталь академически выверена и научно обоснована, и какой-нибудь протокол идентичности наподобие Idena, рассудив, что без легального статуса они погибнут, а мир потеряет интересные идеи. Но принцип остаётся: биткоину “индульгенция” не нужна – он и так выживает там, где гибнут остальные. А вот более нежные ростки криптомира можно пощадить, чтобы не выжигать поле дотла.
