Британские власти включили в санкционный список криптовалютную биржу HTX. Теперь каждый, кто подчиняется законам Великобритании, обязан заблокировать любую криптовалюту, которая поступила к нему с адресов этой биржи. Есть у этих санкций и другие последствия, но это — самое неприятное.
В рейтинге криптовалютных бирж на сайте CoinMarketCap эта биржа находится на десятом месте по спотовым торгам и на восьмом — по деривативам. Через неё проходят огромные криптовалютные потоки. И все эти потоки теперь становятся незаконными для британского правительства, на санкционные списки которого ориентируются многие операторы AML-разметки блокчейнов.
Это первый раз, когда биржа из топ-10 попала под такие санкции. Пока непонятно, как отреагируют на это сервисы AML-разметки: будут ли они считать "грязными" только те транзакции, которые проводятся между биржей и её клиентами после сегодняшнего объявления о включении биржи в санкционный список, или постепенно помеченными окажутся и адреса, которые взаимодействовали с биржей ранее.
В любом случае это событие должно увеличить объём криптовалюты, считающейся "грязной", до каких-то неприличных масштабов. Если, конечно, Chainalysis, Elliptic, TRM Labs и Crystal Blockchain не проигнорируют сегодняшнее решение. А игнорирование я считаю вполне возможным: ведь в противном случае всю систему AML-разметки может ждать коллапс, а бизнес этих компаний — крах.
Пока ситуация не прояснилась, советую вам не вносить никакую криптовалюту на централизованные биржи. Просто потому, что вы не можете быть уверены, что ранее ваша криптовалюта не проходила через адреса HTX и что завтра она не будет помечена как нарушающая британские санкции, а ваш биржевой аккаунт не будет заблокирован за это.
Исключением могут быть разве что активы, не имеющие отслеживаемой истории:
- биткоин в сети Lightning,
- лайткоин на адресах MWEB,
- XMR, ZEC, DASH, ARRR и другие анонимные монеты.
