As autoridades do Reino Unido adicionaram a exchange de criptomoedas HTX à sua lista de sanções. Isso significa que qualquer pessoa sujeita à lei britânica agora é obrigada a congelar quaisquer criptomoedas recebidas de endereços associados à exchange. As sanções têm implicações mais amplas também, mas esta é, talvez, a mais preocupante.
A HTX atualmente está entre as maiores exchanges do mundo - décima entre exchanges de cripto para negociação à vista e oitava para negociação de derivativos no CoinMarketCap. Quantidades enormes de criptomoedas passam por ela todos os dias. E agora, do ponto de vista do regime de sanções britânico - do qual muitos provedores de AML blockchain dependem - todos esses fluxos correm o risco de serem considerados contaminados.
É a primeira vez que uma exchange do top-10 enfrenta sanções desta magnitude. Ainda não está claro como as empresas de análise de blockchain e de AML reagirão. Elas marcarão como "sujas" apenas as transações feitas entre a HTX e seus usuários após o anúncio de hoje? Ou começarão gradualmente a sinalizar também endereços que interagiram com a exchange no passado?
De qualquer forma, isso pode levar a quantidade de criptomoedas consideradas "contaminadas" a níveis absurdos - a menos que empresas como Chainalysis, Elliptic, TRM Labs e Crystal Intelligence decidam ignorar discretamente a decisão de hoje. E, honestamente, eu acho que isso é totalmente possível. Porque, caso contrário, todo o sistema de marcação de AML poderia acabar colapsando sob seu próprio peso - juntamente com os modelos de negócio construídos em torno dele.
Até que a situação fique mais clara, eu aconselharia fortemente contra depositar criptomoedas em exchanges centralizadas. Simplesmente porque você não pode ter certeza de que suas moedas não passaram em algum momento por endereços relacionados à HTX - e que amanhã elas não serão subitamente marcadas como violadoras das sanções do Reino Unido, potencialmente levando ao congelamento da sua conta na exchange.
A única exceção razoável pode ser para ativos sem histórico de transações rastreável, tais como:
- Bitcoin transferido pela Lightning Network,
- Litecoin mantido em endereços MWEB,
- XMR, ZEC, DASH, ARRR e outras moedas focadas em privacidade.
