Nhà chức trách Vương quốc Anh đã thêm sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào danh sách trừng phạt của họ. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai chịu sự điều chỉnh của luật pháp Vương quốc Anh giờ đây phải phong tỏa bất kỳ tiền điện tử nào nhận được từ các địa chỉ liên quan đến sàn này. Các biện pháp trừng phạt còn mang theo những hệ quả rộng hơn nữa, nhưng đây có lẽ là hệ quả đáng lo ngại nhất.
HTX hiện xếp trong số những sàn lớn nhất thế giới - thứ mười trong các sàn giao dịch tiền điện tử về giao dịch spot và thứ tám về giao dịch phái sinh theo CoinMarketCap. Lượng lớn tiền điện tử chảy qua sàn này hàng ngày. Và bây giờ, theo quan điểm của chế độ trừng phạt của Anh - mà nhiều nhà cung cấp giải pháp AML blockchain dựa vào - tất cả những dòng tiền đó có nguy cơ bị coi là 'bị nhiễm bẩn'.
Đây là lần đầu tiên một sàn thuộc Top 10 đối mặt với các biện pháp trừng phạt ở quy mô này. Vẫn chưa rõ các công ty phân tích blockchain và AML sẽ phản ứng thế nào. Họ sẽ chỉ đánh dấu là "bẩn" những giao dịch diễn ra giữa HTX và người dùng sau thông báo hôm nay? Hay họ sẽ dần bắt đầu gắn cờ các địa chỉ từng tương tác với sàn trong quá khứ?
Dù thế nào đi nữa, điều này có thể đẩy khối lượng tiền điện tử bị coi là "bị nhiễm bẩn" lên mức vô lý - trừ khi các công ty như Chainalysis, Elliptic, TRM Labs và Crystal Intelligence quyết định lặng lẽ bỏ qua quyết định hôm nay. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nếu không, toàn bộ hệ thống gán nhãn AML có thể sụp đổ dưới chính sức nặng của nó - cùng với các mô hình kinh doanh được xây dựng trên đó.
Cho đến khi tình hình rõ ràng hơn, tôi khuyến nghị mạnh mẽ không gửi tiền điện tử đến các sàn tập trung. Đơn giản vì bạn không thể chắc chắn rằng coin của mình không từng đi qua các địa chỉ liên quan đến HTX - và rằng ngày mai chúng sẽ không bị đột ngột gắn cờ là vi phạm trừng phạt của Anh, có khả năng dẫn đến việc tài khoản sàn của bạn bị đóng băng.
Ngoại lệ hợp lý duy nhất có thể là những tài sản không có lịch sử giao dịch có thể truy vết, chẳng hạn như:
- Bitcoin chuyển qua Lightning Network,
- Litecoin giữ trên các địa chỉ MWEB,
- XMR, ZEC, DASH, ARRR và các đồng tập trung vào quyền riêng tư khác.
