El Reino Unido acaba de sancionar a un exchange de criptomonedas entre los 10 principales

Las autoridades del Reino Unido han añadido al exchange de criptomonedas HTX a su lista de sanciones. Esto significa que cualquier persona sujeta a la ley británica ahora está obligada a congelar cualquier criptomoneda recibida desde direcciones asociadas al exchange. Las sanciones tienen implicaciones más amplias también, pero esta es posiblemente la más preocupante.

HTX actualmente se encuentra entre los exchanges más grandes del mundo: décimo entre los exchanges de criptomonedas para trading spot y octavo para trading de derivados según CoinMarketCap. Cantidades masivas de criptomonedas fluyen a través de él cada día. Y ahora, desde la perspectiva del régimen de sanciones británico —del que dependen muchos proveedores de AML para blockchain— todos esos flujos corren el riesgo de ser tratados como contaminados.

Es la primera vez que un exchange del top 10 enfrenta sanciones de esta magnitud. Aún no está claro cómo reaccionarán las empresas de analítica blockchain y AML. ¿Marcarán como "sucias" solo las transacciones realizadas entre HTX y sus usuarios tras el anuncio de hoy? ¿O empezarán gradualmente a señalar también direcciones que interactuaron con el exchange en el pasado?

En cualquier caso, esto podría elevar la cantidad de criptomoneda considerada "manchada" a niveles absurdos —a menos que empresas como Chainalysis, Elliptic, TRM Labs y Crystal Intelligence decidan ignorar discretamente la decisión de hoy. Y, sinceramente, creo que eso es totalmente posible. Porque de lo contrario todo el sistema de etiquetado AML podría acabar colapsando bajo su propio peso, junto con los modelos de negocio construidos en torno a él.

Hasta que la situación se aclare, recomiendo encarecidamente no depositar criptomonedas en exchanges centralizados. Simplemente porque no puedes estar seguro de que tus monedas en algún momento no pasaron por direcciones relacionadas con HTX —y de que mañana no se marquen repentinamente como violadoras de las sanciones del Reino Unido, lo que podría provocar el congelamiento de tu cuenta en el exchange.

La única excepción razonable podría ser activos sin un historial de transacciones rastreable, como:

• Bitcoin transferido por la Lightning Network,
• Litecoin almacenado en direcciones MWEB,
• XMR, ZEC, DASH, ARRR y otras monedas centradas en la privacidad.