यूके अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज HTX को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि यूके कानून के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अब उस एक्सचेंज से जुड़े पते से प्राप्त किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज़ करना अनिवार्य होगा। प्रतिबंधों के और भी व्यापक निहितार्थ हैं, लेकिन यह शायद सबसे चिंताजनक है।
HTX वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में शामिल है - CoinMarketCap पर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों में दसवां और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आठवां स्थान रखता है। इसके माध्यम से हर दिन भारी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी प्रवाहित होती है। और अब, ब्रिटिश प्रतिबंध व्यवस्था की नज़रिए से - जिस पर कई ब्लॉकचैन AML प्रदाता निर्भर करते हैं - उन सभी प्रवाहों को संदूषित माना जाने का जोखिम है।
यह पहली बार है कि किसी शीर्ष-10 एक्सचेंज को इस पैमाने के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ब्लॉकचैन एनालिटिक्स और AML कंपनियाँ कैसे प्रतिक्रिया देंगी। क्या वे सिर्फ उन लेनदेन को 'गंदा' चिह्नित करेंगे जो आज की घोषणा के बाद HTX और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच किए गए थे? या क्या वे धीरे-धीरे उन पते भी फ्लैग करना शुरू कर देंगे जिन्होंने अतीत में एक्सचेंज के साथ इंटरैक्ट किया था?
किसी भी तरह, इससे 'दूषित' मानी जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा हास्यास्पद स्तर तक बढ़ सकती है - सिवाय इसके कि Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, और Crystal Intelligence जैसी कंपनियाँ आज के निर्णय की चुपचाप अनदेखी करने का निर्णय लें। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह संभव है। वरना पूरा AML टैगिंग सिस्टम अपने ही बोझ तले गिर सकता है - साथ ही उन व्यावसायिक मॉडलों के भी जो इसके आसपास बने हैं।
जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, मैं केंद्रीकृत एक्सचेंजों में क्रिप्टो जमा करने की कड़ा विरोध करने की सलाह दूँगा। बस इसलिए कि आप सुनिश्चित नहीं हो सकते कि आपकी सिक्के किसी बिंदु पर HTX-सम्बंधित पतों से होकर नहीं गुज़रे थे - और कल अचानक उन्हें यूके प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के रूप में फ्लैग न कर दिया जाए, जिससे संभवतः आपका एक्सचेंज खाता फ्रीज़ हो सकता है।
एकमात्र तर्कसंगत अपवाद वे एसेट हो सकते हैं जिनका ट्रेस करनेयोग्य लेनदेन इतिहास न हो, जैसे:
- Lightning Network पर भेजा गया बिटकॉइन,
- MWEB पतों पर रखा लाइटकॉइन,
- XMR, ZEC, DASH, ARRR और अन्य प्राइवेसी-फोकस्ड कॉइन्स।
