Мы в Rabbit Swap время от времени сталкиваемся с тем, что клиенты отправляют криптовалюту, помеченную как high-risk в базе данных какой-нибудь частной AML-компании (Chainalysis, Elliptic и т.п.). Эти базы непубличны, сведения из них предоставляются на платной основе, но проблем из-за нахождения криптовалюты в такой базе может быть много. Поэтому большинство наших поставщиков ликвидности отказываются принимать помеченную таким образом криптовалюту, и мы организуем её возврат отправителю.
Но на днях я столкнулся со случаем, который выбивается из общей канвы. Оказывается, окружной суд Нью-Джерси в рамках обеспечительных мер по делу о краже 521,99931468 BTC издал судебный приказ, где, среди прочего, есть формулировка, которую вы можете увидеть на скриншоте:
Поясняю.
- Указанная сумма была украдена в ...dc19, а затем в ходе 668 транзакций переведена на 140 адресов, связанных с биржами и обменниками, а также на 197 адресов, не имеющих идентифицированных владельцев.
- Биржи обязаны заморозить украденные BTC и не имеют права информировать владельцев аккаунтов, на которых находятся украденные средства, о судебном приказе.
- А кроме этого, любому, кто получит биткоины с адресов, считающихся адресами хакера, надлежит заморозить эти биткоины.
Пока это единичный случай, насколько мне известно. Тем не менее, он показывает, что пользоваться публичными блокчейнами может быть опасно. Что если бы вы получили бы биткоины с одного из таких адресов, ничего не зная о судебном приказе? Полагаю, что американские правоохранительные органы всё равно считали бы вас нарушителем.
Пора задумываться об альтернативных способах передачи биткоинов: в обход блокчейна, где каждая транзакция отслеживается. Например, через Lightning Network. Rabbit.io поддерживает обмены в этой сети.
