En Rabbit Swap, a veces nos encontramos con transacciones marcadas como "alto riesgo" por bases de datos privadas de AML (como Chainalysis o Elliptic). Estas listas no son públicas, pero pueden causar problemas importantes: la mayoría de los proveedores de liquidez rechazan tales fondos, obligándonos a devolverlos a los remitentes.
Pero aquí hay un nuevo desarrollo:
Un tribunal de Nueva Jersey emitió recientemente una orden de congelación en un caso que involucra el robo de 521,999 BTC (robados en esta transacción). El tribunal ha ordenado:
- A los intercambios congelar los BTC robados sin notificar a los titulares de las cuentas.
- Cualquiera que reciba BTC de las direcciones del hacker (ver captura de pantalla) debe congelar esos fondos inmediatamente.
⚠️ Por qué esto importa:
Este caso sienta un precedente. Si recibes BTC sin saberlo desde una dirección del hacker, podrías enfrentar repercusiones legales, incluso si no tenías idea de la orden judicial. Las cadenas de bloques públicas dejan un rastro y las autoridades pueden tratarte como un infractor.
🔒 Mantente seguro con Lightning Network
Para evitar riesgos asociados al seguimiento en cadenas de bloques públicas, considera soluciones fuera de la cadena como Lightning Network. Las transacciones aquí son instantáneas, privadas y no dejan rastro público.
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