No Rabbit Swap, às vezes encontramos transações marcadas como "alto risco" por bancos de dados privados de AML (como Chainalysis ou Elliptic). Essas listas não são públicas, mas podem causar grandes problemas - a maioria dos provedores de liquidez recusam tais fundos, forçando-nos a devolvê-los aos remetentes.
Mas aqui está um novo desenvolvimento:
Um tribunal de Nova Jersey recentemente emitiu uma ordem de congelamento em um caso envolvendo o roubo de 521.999 BTC (roubados nesta transação). O tribunal ordenou:
- Que as exchanges congelem os BTC roubados sem notificar os titulares das contas.
- Qualquer pessoa que receba BTC dos endereços do hacker (veja a captura de tela) deve congelar esses fundos imediatamente.
⚠️ Por que isso é importante:
Este caso estabelece um precedente. Se você receber BTC de um endereço de hacker sem saber, pode enfrentar repercussões legais - mesmo se não soubesse da ordem judicial. Blockchains públicas deixam rastros, e as autoridades podem tratá-lo como um infrator.
🔒 Mantenha-se seguro com Lightning Network
Para evitar riscos associados ao rastreamento de blockchain público, considere soluções off-chain como o Lightning Network. As transações aqui são instantâneas, privadas e não deixam rastro público.
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