Tại Rabbit Swap, đôi khi chúng tôi gặp phải các giao dịch bị đánh dấu là "rủi ro cao" bởi các cơ sở dữ liệu AML tư nhân (như Chainalysis hoặc Elliptic). Những danh sách này không công khai, nhưng chúng có thể gây ra vấn đề lớn - hầu hết các nhà cung cấp thanh khoản từ chối các khoản tiền này, buộc chúng tôi phải trả lại cho người gửi.
Nhưng đây là một sự phát triển mới:
Một tòa án ở New Jersey gần đây đã ban hành một lệnh đóng băng trong một vụ án liên quan đến việc trộm cắp 521,999 BTC (bị đánh cắp trong giao dịch này). Tòa án đã ra lệnh:
- Các sàn giao dịch đóng băng BTC bị đánh cắp mà không thông báo cho chủ tài khoản.
- Bất kỳ ai nhận BTC từ địa chỉ của hacker (xem ảnh chụp màn hình) phải đóng băng ngay lập tức số tiền đó.
⚠️ Tại sao điều này quan trọng:
Vụ án này tạo ra một tiền lệ. Nếu bạn vô tình nhận BTC từ địa chỉ của hacker, bạn có thể đối mặt với hậu quả pháp lý - ngay cả khi bạn không biết về lệnh của tòa án. Các blockchain công khai để lại dấu vết, và các cơ quan chức năng có thể coi bạn là người vi phạm.
🔒 An toàn với Lightning Network
Để tránh rủi ro liên quan đến theo dõi blockchain công khai, hãy cân nhắc các giải pháp off-chain như Lightning Network. Các giao dịch ở đây là tức thì, riêng tư và không để lại dấu vết công khai.
🐰 Rabbit Swap Hỗ trợ Lightning!
Sử dụng Rabbit.io để thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn qua Lightning Network. Bảo vệ sự riêng tư của bạn và tuân thủ - không có rủi ro ẩn, không có quỹ bị đóng băng.
