谁跟踪加密货币交易以及原因

对跟踪交易感兴趣的主要方是发送者和接收者。他们使用区块链浏览器来确保：

在 Rabbit Swap，我们和我们的客户都依赖这种类型的跟踪来确认他们的兑换一切顺利。

如果您曾经使用过区块链浏览器，您可能会感到想要扮演侦探的角色，

区块链浏览器只需单击几下即可完成所有这些操作。借助其他工具，您甚至可以设置警报，以便在您发送的加密货币移动到另一个地址时通知您。诸如 Blockseer 之类的服务使用户能够实质上“跟踪”加密货币的路径，可视化涉及交易的地址之间的连接。

人们出于各种原因跟踪加密货币交易：

只有在地址可以连接到个人时，后一种风险才有可能。然而，从他们的加密货币地址识别个人并不像看起来那么困难。为了接收加密货币，用户会共享他们的地址，这使得踪迹难以避免。

区块链分析中识别地址所有者

许多地址在公共来源中可用：

即使某个地址是私下共享的，该通信也可能会被黑客入侵，从而泄露所有者的身份。如果您的一个地址与您相关联，那么高级分析系统也可能会追踪到属于您的其他地址。例如，区块链分析公司 Chainalysis 声称已识别出超过 65,000 个实体的地址。

Chainalysis 的屏幕截图

Chainalysis 分享了一个示例案例，说明他们如何分析交易网络。该案例涉及：

以下是调查的展开方式。

调查的第一步

调查的起点是加密货币交易所本身的地址（第 1 阶段）。来自四个交易所账户的加密货币被分发到九个地址（第 2 阶段）。随后，第八个地址的加密货币被发送到第七个地址。

目前尚不清楚这些地址是否与窃取法定资金的个人有关。犯罪者可能只是向这些地址的所有者支付了商品或服务费用，以掩盖他们的踪迹。

之后，来自这九个地址的加密货币被合并到两个地址（第 3 阶段）。

调查的第二步

这已经表明第 2 阶段的大多数地址之间存在联系，并表明它们不仅仅是随机的供应商地址。

经过一系列交易（第 4 阶段）后，所有这些加密货币最终都到达了同一地址，该地址是与特定存款账户（第 5 阶段）关联的交易所地址。

调查的最后一步

Chainalysis 得出结论，此帐户的所有者是最终受益人。根据交易图分析，Chainalysis 将图表中的所有地址（包括加密货币在第 1 阶段未直接通过的地址）链接到了此受益人。这些地址在屏幕截图中以蓝色突出显示。

因此，从操作的性质来看，得出的结论是，整个地址集群是由同一个人管理的。他们的个人信息可以在他们完成验证的交易所中找到。

但是，此交易图能否讲述一个完全不同的故事？

完整的故事

如果我们在第 2 阶段看到的九个地址是跨链桥的地址呢？

在这种情况下，这意味着犯罪者通过一个区块链从交易所提取了代币，并在其他九个区块链中收到了等效的代币。例如，他们通过以太坊网络将 USDT 提取到诸如以太坊-Polygon、以太坊-Aptos、以太坊-BSC 等桥地址。

然后，假设一家在不同区块链中接受 USDT 付款的公司想要使用相同的桥将他们的 USDT 合并到一个区块链上，例如以太坊。这将解释为什么来自所有九个地址的加密货币最终都出现在一个或两个地址上。

在两个地址上收到一大笔款项后，该公司可能会出于安全原因将其分配到多个地址（“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”）。当他们需要将这笔款项兑换成法定货币时，他们将所有款项都存入了一个交易所地址。

这种情况似乎同样合理。如果属实，那么图表中的任何地址都不会与犯罪者有关联。执法部门应调查此事，但重要的是 Chainalysis 设法将一系列地址链接到出现在第 5 阶段的交易所中该帐户的所有者。并且此人的个人详细信息是已知的。任何涉及这些地址的未来交易都可以被视为与该个人有关联。

该示例显示了在区块链之间移动的交易如何使跟踪工作复杂化。Chainalysis 在提取资产的同一区块链中搜索受益人。但是，如果受益人在不同的区块链上收到资产，跟踪就会变得更加困难。

对于跨链桥，这有点简单，因为许多桥地址是公开的，调查人员可能会立即意识到真正的目的地位于不同的区块链中。但是，使用加密货币兑换而不是区块链桥可以提供更大的隐私优势：

尤其有益的是将兑换到接收者地址未记录在区块链中的资产中，例如：

这样，试图找出您存储资金位置的恶意行为者会一无所获，即使他们扫描了所有已知的区块链以查找与您的兑换匹配的交易。

在 Rabbit Swap，我们使用许多流动性来源，使您能够以最优惠的价格将您的资产兑换成新的加密货币或新区块链上的相同代币，并防止不必要的跟踪。