कैसे क्रिप्टो स्वैप ट्रैकिंग से बचने में मदद करते हैं

क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के सभी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में संग्रहीत हैं, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय लगभग किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के साथ की गई लगभग किसी भी कार्रवाई को देख और विश्लेषण कर सकता है।

क्रिप्टो लेनदेन को कौन ट्रैक करता है और क्यों

लेन-देन को ट्रैक करने में दिलचस्पी रखने वाले मुख्य पक्ष भेजने वाला और प्राप्तकर्ता हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं:

1. लेन-देन सही पते पर गया।
2. राशि और संपत्ति उस बात से मेल खाती है जिस पर सहमति हुई थी।
3. लेन-देन सफल रहा और अपुष्ट स्थिति में नहीं फंसा।

Rabbit Swap पर, हम और हमारे दोनों ग्राहक इस प्रकार के ट्रैकिंग पर भरोसा करते हैं ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उनके स्वैप के साथ सब कुछ सुचारू रूप से चला।

यदि आपने कभी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग किया है, तो आपको जासूस की भूमिका निभाने का मन कर सकता है,

• जिस पते पर आपने अपनी क्रिप्टो भेजी है, उससे जुड़े अन्य लेनदेन को देखना,
• उसका बैलेंस चेक करना,
• या यह देखना कि उसने किन अन्य पतों के साथ बातचीत की है।

ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यह सब कुछ ही क्लिक में करने की अनुमति देते हैं। और अतिरिक्त उपकरणों के साथ, आप यह सूचित करने के लिए अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि जब आपके द्वारा भेजी गई क्रिप्टोकरेंसी किसी अन्य पते पर चली जाती है। Blockseer जैसी सेवाएं उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के मार्ग का "अनुसरण" करने, लेनदेन में शामिल पतों के बीच कनेक्शन को दृश्यमान बनाने में सक्षम बनाती हैं।

लोग विभिन्न कारणों से क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करते हैं:

• कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा से करते हैं।
• कुछ पेशेवर "गंदे" वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए उनकी जांच करते हैं।
• दुर्भावनापूर्ण अभिनेता बड़े बैलेंस की पहचान करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक कर सकते हैं, उनका इरादा ब्लैकमेल, सोशल इंजीनियरिंग या खतरों से मालिकों को निशाना बनाना हो सकता है।

यह बाद वाला जोखिम तभी संभव है जब किसी पते को किसी व्यक्ति से जोड़ा जा सके। हालांकि, किसी व्यक्ति को उसके क्रिप्टो पते से पहचानना उतना मुश्किल नहीं है जितना लग सकता है। क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता अपने पते साझा करते हैं, जिससे निशान से बचना मुश्किल हो जाता है।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स में पता मालिकों की पहचान करना

सार्वजनिक स्रोतों में कई पते उपलब्ध हैं:

• क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करने वाले विक्रेताओं की वेबसाइटों पर,
• दान प्लेटफार्मों पर,
• सोशल मीडिया या फ़ोरम में।

भले ही कोई पता निजी तौर पर साझा किया गया हो, उस संचार को हैक किया जा सकता है, जिससे स्वामी की पहचान का पता चल सकता है। और यदि आपका कोई एक पता आपसे जुड़ा हुआ है, तो उन्नत विश्लेषण प्रणाली संभावित रूप से आपके स्वामित्व वाले अन्य पतों को भी ट्रैक कर सकती है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी Chainalysis का दावा है कि उसने 65,000 से अधिक संस्थाओं के पतों की पहचान की है।

Chainalysis ने एक उदाहरण केस साझा किया है जो दर्शाता है कि वे लेनदेन नेटवर्क का विश्लेषण कैसे करते हैं। केस में शामिल हैं:

1. क्रिप्टो एक्सचेंज पर चार खातों में जमा किया गया फ़िएट मनी, जिसे बाद में क्रिप्टो के लिए एक्सचेंज किया गया और कई पतों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
2. Chainalysis का कार्य अंतिम लाभार्थी का पता लगाना था।

यहाँ बताया गया है कि जाँच कैसे सामने आई।

जांच का शुरुआती बिंदु स्वयं क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के पते थे (चरण 1)। चार एक्सचेंज खातों से क्रिप्टोकरेंसी नौ पतों में वितरित की गई (चरण 2)। इसके बाद, आठवें पते से क्रिप्टोकरेंसी सातवें पते पर भेजी गई।

यह स्पष्ट नहीं है कि ये पते उन व्यक्तियों से जुड़े हैं जिन्होंने फ़िएट फंड चुराए थे। अपराधियों ने अपने निशान छिपाने के लिए इन पतों के मालिकों को सामान या सेवाओं के लिए भुगतान किया हो सकता है।

बाद में, इन नौ पतों से क्रिप्टोकरेंसी को दो पतों पर समेकित किया गया (चरण 3)।

यह पहले से ही चरण 2 से अधिकांश पतों के बीच एक कनेक्शन का संकेत देता है और सुझाव देता है कि वे केवल यादृच्छिक विक्रेता पते नहीं हैं।

लेन-देन की एक श्रृंखला के बाद (चरण 4), यह सारी क्रिप्टोकरेंसी एक ही पते पर समाप्त हो गई, जो एक विशिष्ट जमा खाते (चरण 5) से जुड़ा एक एक्सचेंज पता था।

Chainalysis ने निष्कर्ष निकाला कि इस खाते का मालिक ही अंतिम लाभार्थी था। लेन-देन ग्राफ़ विश्लेषण के आधार पर, Chainalysis ने ग्राफ़ के सभी पतों को इस लाभार्थी से जोड़ा, जिसमें वे पते भी शामिल हैं जिनसे होकर क्रिप्टोकरेंसी सीधे चरण 1 में नहीं गुजरी थी। इन पतों को स्क्रीनशॉट में नीले रंग में हाइलाइट किया गया है।

इस प्रकार, संचालन की प्रकृति से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पतों का पूरा समूह एक ही व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। और उनकी व्यक्तिगत जानकारी उन एक्सचेंजों पर उपलब्ध है जहां उन्होंने सत्यापन पूरा किया था।

लेकिन क्या यह लेनदेन ग्राफ़ एक पूरी तरह से अलग कहानी बता सकता है?

क्या होगा यदि चरण 2 में हम जो नौ पते देखते हैं, वे क्रॉस-चेन ब्रिज के पते हैं?

इस मामले में, इसका मतलब होगा कि अपराधियों ने एक ब्लॉकचेन के माध्यम से एक्सचेंज से टोकन वापस ले लिए और नौ अन्य ब्लॉकचेन में समकक्ष टोकन प्राप्त किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने एथेरियम नेटवर्क के माध्यम से यूएसडीटी को एथेरियम-पॉलीगॉन, एथेरियम-एप्टोस, एथेरियम-बीएससी इत्यादि जैसे ब्रिज पतों पर वापस ले लिया।

फिर, मान लीजिए कि एक कंपनी विभिन्न ब्लॉकचेन में यूएसडीटी में भुगतान स्वीकार कर रही है, वह एक ही ब्रिज का उपयोग करके अपने यूएसडीटी को एक ब्लॉकचेन पर, कहें तो एथेरियम पर, समेकित करना चाहती थी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सभी नौ पतों से क्रिप्टोकरेंसी एक या दो पतों पर क्यों समाप्त हुई।

दो पतों पर बड़ी राशि प्राप्त करने के बाद, यह कंपनी सुरक्षा के लिए ("एक टोकरी में सभी अंडे नहीं डालना") इसे कई पतों पर वितरित कर सकती है। और जब उन्हें इस राशि को फ़िएट के लिए एक्सचेंज करने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने सब कुछ एक एक्सचेंज पते पर जमा कर दिया।

यह परिदृश्य समान रूप से प्रशंसनीय लगता है। यदि यह सच है, तो ग्राफ़ में कोई भी पता अपराधियों से जुड़ा नहीं होगा। कानून प्रवर्तन को इन मामलों की जांच करनी चाहिए, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि Chainalysis चरण 5 में दिखाई देने वाले एक्सचेंज पर उस खाते के मालिक के साथ कई पतों को जोड़ने में कामयाब रही। और इस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी ज्ञात है। इन पतों से जुड़े भविष्य के किसी भी लेन-देन को उस व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है।

क्रिप्टो स्वैप ट्रैकिंग को क्यों जटिल बनाते हैं

उदाहरण से पता चलता है कि ब्लॉकचेन के बीच चलने वाले लेनदेन ट्रैकिंग प्रयासों को कैसे जटिल बना सकते हैं। Chainalysis ने उसी ब्लॉकचेन में लाभार्थी की खोज की, जहाँ से परिसंपत्तियाँ निकाली गई थीं। हालांकि, अगर लाभार्थी को किसी अन्य ब्लॉकचेन पर परिसंपत्तियां प्राप्त हुईं, तो ट्रैकिंग कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

क्रॉस-चेन ब्रिज के साथ, यह कुछ हद तक सीधा है, क्योंकि कई ब्रिज पते सार्वजनिक हैं और एक जांचकर्ता को तुरंत पता चल सकता है कि वास्तविक गंतव्य किसी भिन्न ब्लॉकचेन में है। हालांकि, ब्लॉकचेन ब्रिज के बजाय क्रिप्टो स्वैप का उपयोग करने से अधिक गोपनीयता लाभ मिलते हैं:

1. कई एक्सचेंजर्स प्रत्येक स्वैप के लिए एक विशिष्ट पता निर्दिष्ट करते हैं (ग्राहक फंड को मिलाने से बचने के लिए)।
2. केवल एक्सचेंजर और उसके ग्राहक को ही इस पते के बारे में पता होता है।
3. उचित पहुंच वाले कानून प्रवर्तन को पता चल सकता है कि वास्तव में धनराशि कहां भेजी गई थी। लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि आपकी क्रिप्टो कहां समाप्त होती है।

उन परिसंपत्तियों में स्वैप करना विशेष रूप से फायदेमंद है जिनके प्राप्तकर्ता पते ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जाते हैं, जैसे:

• लाइटनिंग नेटवर्क पर बिटकॉइन,
• MimbleWimble प्रोटोकॉल के साथ Litecoin,
• PrivateSend सुविधा का उपयोग करके डैश,
• Monero, Grin और ZCash जैसी गोपनीयता-केंद्रित कॉइन, जो मौलिक रूप से लेनदेन विवरणों को संग्रहीत करने से बचती हैं,
• लिक्विड नेटवर्क (यूएसडीटी सहित) पर कोई भी संपत्ति।

इस तरह, एक दुर्भावनापूर्ण अभिनेता यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि आप अपने फंड को कहां संग्रहीत करते हैं, वह खाली हाथ लौटेगा, भले ही वह आपके स्वैप से मेल खाने वाले लेनदेन के लिए सभी ज्ञात ब्लॉकचेन को स्कैन कर ले।

Rabbit Swap में, हम कई तरलता स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिससे आप अपनी संपत्ति को हमेशा सर्वोत्तम दरों पर एक नई क्रिप्टोकरेंसी में, या एक नए ब्लॉकचेन पर समान टोकन में बदल सकते हैं और अनावश्यक ट्रैकिंग को रोक सकते हैं।