Hôm nay, nhiều trang tin đưa tin rằng dòng chảy crypto từ sàn Iran Nobitex tăng vọt gấp tám lần sau khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran. Theo Elliptic - blog của họ là nguồn đầu tiên đăng câu chuyện này - hầu hết các bình luận viên đã diễn giải đây là bằng chứng rằng vốn đang rời Iran tới các điểm đến nước ngoài.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: ý bạn là gì khi nói "tới các điểm đến nước ngoài"?
Theo tôi, rút crypto từ một CEX thường có nghĩa là mọi người đã quyết định tự lưu ký. Đó là một bản năng hoàn toàn tự nhiên. Nếu bạn dùng rabbit.io để hoán đổi, tôi chắc bạn cũng có cảm giác tương tự. Tôi không nghi ngờ rằng người dùng đến với chúng tôi không chỉ vì tỷ giá tốt nhất, mà còn vì khả năng gửi crypto từ ví phi giám sát của chính họ và nhận tài sản khác vào một ví mà họ kiểm soát toàn bộ. Khả năng lưu trữ quỹ an toàn theo điều kiện của chính bạn là một trong những tính năng cốt lõi của bất kỳ tiền điện tử nào.
Vì vậy khi mọi người vội rút tài sản khỏi một CEX, điều đó không nên tự động bị hiểu là tiền đang được chuyển ra nước ngoài. Nó đơn giản có thể có nghĩa là người dùng đang rút quỹ khỏi một môi trường nơi nhà nước có thể tiếp cận chúng. Trong thời chiến, chính phủ có thể bị cám dỗ để tuyên bố quyền đối với tài sản của công dân. Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà không cân nhắc việc rút tiền?
Tuy nhiên, khi tôi đọc kỹ lại ghi chú của Elliptic, tôi nhận thấy dòng này: "Việc truy vết ban đầu các dòng chảy gần đây từ Nobitex cho thấy các quỹ đang được gửi tới các sàn cryptoasset ở nước ngoài."
Điều đó thật bất ngờ.
- Một mặt, Elliptic chuyên về theo dõi luồng giao dịch trên blockchain. Họ biết họ đang làm gì.
- Mặt khác, bạn có biết nhiều sàn cho phép công dân Iran đăng ký và giao dịch không?
Hay cụm từ "truy vết ban đầu" được dùng một cách thận trọng — phòng trường hợp một cuộc điều tra sâu hơn sau này không thể xác nhận kết luận ban đầu?
Bạn nghĩ sao — bạn có tin vào đánh giá của Elliptic không?
