Одна из крупнейших криптовалютных бирж — OKX — отказалась возвращать клиенту активы на общую сумму $400 000 из-за событий пятилетней давности.
Целиком, со скриншотами переписки клиента и биржи, эту историю можно прочитать здесь. А я хочу обратить внимание на одну деталь.
Биржа в 2025 году попросила у клиента документы, объясняющие методологию трейдинга и выбор торговых пар для сделок, совершённых 14 августа 2020 года. И заблокировала аккаунт вместе со средствами на нём из-за запрещённой активности.
Я помню тот день. Тогда неожиданно появился токен CRV, и его статус был непонятен: то ли скам, то ли легитимный токен проекта Curve Finance. Курс токена был крайне нестабилен, и, чтобы заработать на его скачках, нужно было быть смельчаком или инсайдером.
- Если в тот день трейдер действительно совершал на бирже запрещённые сделки, то разве он продолжал бы хранить до 2025 года на этом своём биржевом аккаунте активы на сотни тысяч долларов? Наверняка ведь вывел бы всё ещё пять лет назад, пока никто ничего не понял?
- Или он вывел, а потом, увидев, что в течение пяти лет со стороны биржи не поступает никаких претензий, решил пополнить аккаунт снова? А биржа только этого и ждала?
В любом случае обратите внимание, насколько может быть опасно пополнять аккаунты на биржах на крупную сумму, если какая-нибудь старая операция может привести к блокировке спустя пять лет!
Для обменов криптовалют лучше использовать rabbit.io. У нас не нужно создавать аккаунт, и никакие две ваши операции не будут связаны друг с другом (если, конечно, вы сами не решите использовать в них одни и те же адреса ваших кошельков).
