Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, OKX, se recusou a devolver os ativos de um cliente no valor de $400.000 — citando eventos que aconteceram há cinco anos.
Você pode ler a história completa, incluindo capturas de tela da conversa do cliente com a exchange, aqui. Mas quero destacar um detalhe em particular.
Em 2025, a exchange pediu ao cliente que fornecesse documentos explicando sua metodologia de negociação e escolha de pares para negociações feitas em 14 de agosto de 2020. Em seguida, bloqueou a conta — junto com os fundos — por atividade supostamente proibida.
Lembro-me bem daquele dia. CRV havia acabado de aparecer do nada, e seu status era incerto: era uma fraude ou o verdadeiro token Curve Finance? O preço era insanamente volátil, e apenas audaciosos ou insiders ousariam negociá-lo.
- Se o trader realmente estava envolvido em atividade de negociação proibida naquela época, ele teria deixado centenas de milhares de dólares na mesma conta por cinco anos? Certamente ele teria retirado tudo imediatamente, antes que alguém percebesse.
- Ou talvez ele tenha retirado — e mais tarde, vendo que a exchange nunca levantou objeções, decidiu depositar novamente? Exatamente o que a exchange estava esperando?
De qualquer forma, isso mostra o quão perigoso pode ser depositar grandes somas em contas de exchanges. Uma única negociação antiga pode voltar anos depois e bloquear seu dinheiro.
Para trocas de criptomoedas, é muito mais seguro usar o rabbit.io. Não exigimos contas, e nenhuma das suas trocas está vinculada — a menos que você escolha usar os mesmos endereços de carteira.
