Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, OKX, se ha negado a devolver los activos de un cliente valorados en $400,000, citando eventos que ocurrieron hace cinco años.
Puedes leer la historia completa, incluyendo capturas de pantalla de la conversación del cliente con el intercambio, aquí. Pero quiero resaltar un detalle particular.
En 2025, el intercambio pidió al cliente que proporcionara documentos explicando su metodología de trading y elección de pares para operaciones realizadas el 14 de agosto de 2020. Luego bloqueó la cuenta, junto con los fondos, por supuesta actividad prohibida.
Recuerdo bien ese día. CRV acababa de aparecer de la nada, y su estado era incierto: ¿era una estafa o el verdadero token de Curve Finance? El precio era increíblemente volátil, y solo los temerarios o los iniciados se atreverían a comerciar con él.
- Si el comerciante realmente estaba involucrado en actividades comerciales prohibidas en ese entonces, ¿habría dejado cientos de miles de dólares en esa misma cuenta durante cinco años? Seguramente habría retirado todo inmediatamente, antes de que alguien se diera cuenta.
- ¿O tal vez retiró —y luego, al ver que el intercambio nunca puso objeciones, decidió depositar nuevamente? ¿Exactamente lo que el intercambio había estado esperando?
De cualquier manera, muestra lo peligroso que puede ser depositar grandes sumas en cuentas de intercambio. Una sola operación antigua podría regresar años después y bloquear tu dinero.
Para intercambios de criptomonedas, es mucho más seguro usar rabbit.io. No requerimos cuentas, y ninguno de tus intercambios está vinculado — a menos que elijas usar las mismas direcciones de billetera tú mismo.
