Một lần nhắc nhở nữa rằng tiền điện tử ít rủi ro hơn nhiều khi được sử dụng như một công cụ rửa tiền so với các loại tiền tệ fiat chảy qua các ngân hàng.
Theo FinCEN, trong năm năm qua, các ngân hàng Mỹ đã xử lý 312 tỷ USD từ tiền của các băng đảng Mexico, được chuyển qua các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Và trong những năm đó, theo Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên tất cả các loại tiền điện tử kết hợp chỉ khoảng 189 tỷ USD. Nói cách khác — ít hơn so với số tiền mà chỉ riêng các băng đảng Mexico đã đẩy qua một kênh, chỉ sử dụng các ngân hàng Mỹ.
Hãy nhớ rằng, Chainalysis thường bị chỉ trích vì đánh giá quá cao lưu lượng “bẩn” của tiền điện tử, trong khi FinCEN dường như có khả năng báo cáo thiếu các giao dịch bẩn trong ngân hàng. Nếu không, họ sẽ phải thừa nhận rằng các ngân hàng là tiệm giặt là lớn nhất thế giới — và không có cơ quan quản lý nào muốn đóng cửa chúng. Sau tất cả, ngân hàng là nơi duy nhất mà tiền vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Vì vậy, lần tới khi ai đó nói với bạn rằng tiền điện tử dùng để rửa tiền — hãy cho họ xem dữ liệu từ FinCEN và Chainalysis.
Nếu bạn không muốn tiền của mình bị vướng vào những kế hoạch ngân hàng mờ ám — hãy sử dụng tiền điện tử thay vì fiat. Và hãy hoán đổi nó tại rabbit.io: không cần đăng ký, không giới hạn và luôn có tỷ giá tốt nhất.
