Một sĩ quan cảnh sát tại Anh vừa bị kết án vì tội ăn cắp 50 bitcoin - một tội ác mà anh ta đã thực hiện cách đây tám năm.
Tôi đã bắt gặp câu chuyện này trên Coinfomania, và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là kết luận của tác giả. Họ viết: “Câu chuyện này cho thấy khó khăn như thế nào để bắt được tội phạm tiền điện tử.” Nhưng với tôi, nó nói lên điều ngược lại: ngay cả khi ai đó nghĩ rằng họ đã che giấu dấu vết của mình nhiều năm trước, họ vẫn có thể bị phát hiện ngày hôm nay.
Hồi đó, các nhà điều tra không có công cụ hay kỹ năng để truy vết những tội ác như vậy. Bây giờ họ có. Và nếu họ không có hôm nay, họ sẽ có trong 8 năm nữa. Hoặc 80.
Đây là một lời nhắc nhở khác: không gì ngu ngốc hơn việc cố gắng rửa tiền bẩn qua một blockchain. Ngay khi một giao dịch được ghi vào sổ cái, nó sẽ ở đó mãi mãi. Và cuối cùng, ai đó sẽ lần theo dấu vết.
Blockchain rất tuyệt vời trong việc bảo vệ các hoạt động trung thực khỏi những con mắt tò mò. Ví dụ, khi bạn sử dụng rabbit.io để hoán đổi tiền điện tử, không ai ngoài bạn biết rằng chúng tôi đã cung cấp cho bạn địa chỉ để gửi tiền đến. Và không ai ngoài chúng tôi biết nơi chúng tôi đã gửi các đồng tiền đã hoán đổi của bạn. Đó là sự riêng tư đủ cho việc sử dụng hàng ngày. Một khi bạn chuyển đổi chuỗi, bạn sẽ ra khỏi radar.
Nhưng khi nói đến việc theo dõi các quỹ bất hợp pháp, trò chơi thay đổi. Ngay cả một sĩ quan cảnh sát cũng không thể che giấu tội ác của mình. Và rõ ràng anh ta đã cố gắng - nếu không thì họ đã bắt được anh ta tám năm trước rồi.
